● 카지노 금융정보분석원, 파라다이스 카지노에 과태료 15억...고객확인의무 위반 등 혐의(이로운넷 2024. 1. 16.자)카지노 운영업체인 파라다이스가 자금세탁방지를 위한 의심거래 감시체계를 제대로 운용하지 않고 고객 확인도 소홀히 했다가 금융당국으로부터 15억원대의 과태료 처분을 받았다.16일 금융당국에 따르면 금융위...eroun.net위 기사의 주요내용은 아래와 같다. 금융위원회 산하 금융정보분석원은 의심거래 감시체계 구축·운영의무 위반, 고객확인의무 위반, 자료보존의무 위반 등으로 카지노 카지노 운영업체인 파라다이스에 기관경고와 과태료 15억 2440만원, 임원 1명 문책경고, 직원 2명 감봉 및 1명 견책 등의 제재를 결정했다. 기관경고와 임원 및 직원에 대한 제재, 나아가 과태료 15억 2440만원까지 상당히 중한 처분이 부과되었다고 할 수 있다. 금융정보분석원이 공개한 제재내용을 보다 구체적으로 살펴보면, 해당 업체는 자금세탁방지를 위해 필요한 방침과 기준을 마련하고 카지노 운영하지 않은 것으로 확인되었다. 무엇보다, 카지노의 특성상 자금세탁위험이 상당히 높음에도 불구하고 위 업체는 특정금융정보법에서 요구하고 있는 기본적인 사항들을 준수하지 않았다는 사실에, 금융정보분석원에서도 상당히 놀란 것으로 보이고 심각한 법률위반상태에 있다고 판단함에 따라 무거운 제재를 내린 것으로 여겨진다. 넷플릭스 드라마인 「오자크(OZARK)」에서는 주인공이 마약 조직의 검은 돈을 세탁하기 위해 카지노를 설립하고 이용하는 카지노 장면을 엿볼 수 있다. 많은 사람들이 이용하고 게임을 하면서 돈을 잃을 수도 딸 수도 있다. 그래서 카지노가 많은 돈을 벌어도 혹은 이용자가 많은 돈을 벌어도 이상한 것이 하나도 없는 상황이 연출된다. 그래서 특정금융정보법은 자금세탁방지의무를 부담하는 '금융회사'가운데 하나로 '카지노사업자'를 포함시키고 있다. 카지노업의 특성상 중요 고객들의 정보를 조심스럽게 관리하지 않으면 안 카지노 되는 부담이 존재할 것이고, 따라서 특정금융정보법에서 요구하는 사항을 다른 금융회사와 마찬가지의 기준으로 처리하기에는 어려움이 있었을 것으로 추정된다. 그러나, 특정금융정보법은 자금세탁과 관련되지 않은 정보까지 요구를 하는 것이 아니고 따라서 이러한 체계를 갖추도록 요구하는 것이다. 또, 금융정보분석원 소속 공무원과 전산시스템 관리자와 용역 수행자, 중계기관 종사자, 금융회사종사자는 물론 수사와 감독 및 검사를 카지노 한 자 등에 대해 금융거래정보에 대하여 비밀을 보장하도록 하는 의무를 부과하고 이를 위반할 경우, 이들 정보를 취급한 자도 형사처벌의 대상이 되도록 규정하고 있다. 카지노사업자로서는 어려움이 있겠지만 금융정보분석원을 신뢰하고 세계표준이 되어가는 자금세탁방지제도를 준수하여야 한다는 점을 인식하고 이행하여야 할 필요가 있다고 하겠다. 한편, 특히 눈여겨 볼 사항 가운데 하나는, 금융정보분석원에서 개선조치 카지노 사항을 발표한 것이다. 금융정보분석원으로서는 상황의 심각성과 자금세탁에 대한 우려가 있다는 점을 드러내고 있다.참고로, 그 주요내용은 아래와 같다. (1) 의심거래 재검토: 2019. 1. 1. ~ 2023. 8. 31.까지의 거래 가운데 의심스러운 거래가 존재하는지 여부를 재검토하여 의심거래를 사후보고할 것. 금융정보분석원은 이 재검토에 대한 '계획보고', '경과보고', '최종보고'를 일정한 기간 내에 이행할 의무를 카지노 부과함으로써 강제하고 있다. (2) 직원알기제도 보완: 카지노 사업자의 임직원이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 필요한 신원확인업무를 이행 및 개선할 것(3) 독립적 감사 보완: 카지노사업자의 운영에 대한 독립적 감사기간을 가지고 이를 이사회에 보고할 것(4) 자금세탁 위험을 확인/평가/이해하기 위해 전사적인 위험평가를 실시할 것 사진: Unsplash의Kvnga
